2026年6月5日2026世界杯官方网站，东方证券股份有限公司年度鼓吹会在上海市中山南路119号15楼多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长周磊先生主捏，会议召集、召开及表决神色顺应《公王法》等法律法例及《公司规章》的相关规章。

会议审议通过了13项议案，具体情况如下：

议案审议情况

《公司2025年度董事会责任敷陈》

审议成果：通过

表决情况：浮浅股经营欢跃3，948，688，811股，欢跃比例99.8186%；反对6，409，652股，反对比例0.1620%；弃权767，200股，弃权比例0.0194%。

《公司孤独董事2025年度述职敷陈》

审议成果：通过

表决情况：浮浅股经营欢跃3，948，341，699股，欢跃比例99.8098%；反对6，709，112股，反对比例0.1696%；弃权814，852股，弃权比例0.0206%。

《公司2025年度财务决算敷陈》

审议成果：通过

表决情况：浮浅股经营欢跃3，948，506，567股，欢跃比例99.8140%；反对6，557，196股，反对比例0.1658%；弃权801，900股，弃权比例0.0202%。

《公司2025年度利润分派决策》

审议成果：通过

表决情况：浮浅股经营欢跃3，949，373，343股，欢跃比例99.8359%；反对6，032，092股，反对比例0.1525%；弃权460，228股，弃权比例0.0116%。

《对于公司2026年中期利润分派授权的议案》

审议成果：通过

表决情况：浮浅股经营欢跃3，949，421，787股，欢跃比例99.8371%；反对5，963，152股，反对比例0.1507%；弃权480，724股，弃权比例0.0122%。

《对于公司2026年度自营规模的议案》

审议成果：通过

表决情况：浮浅股经营欢跃3，949，182，603股，欢跃比例99.8311%；反对6，096，136股，反对比例0.1541%；弃权586，924股，弃权比例0.0148%。

《公司2025年年度敷陈》

审议成果：通过

表决情况：浮浅股经营欢跃3，948，556，563股，欢跃比例99.8152%；反对6，569，896股，反对比例0.1661%；弃权739，204股，弃权比例0.0187%。

《对于瞻望公司2026年过活常关联交游的议案》

8.01与申能（集团）有限公司额外相关企业的日常关联交游事项：浮浅股经营欢跃1，686，052，699股，欢跃比例99.5639%；反对6，832，464股，反对比例0.4035%；弃权551，800股，弃权比例0.0326%。

8.02与其他关联法东谈主的日常关联交游事项：浮浅股经营欢跃2，809，083，171股，欢跃比例99.7316%；反对6，972，504股，国际足联世界杯赛事入口反对比例0.2475%；弃权587，860股，弃权比例0.0209%。

8.03与关联当然东谈主的日常关联交游事项：浮浅股经营欢跃3，947，926，499股，欢跃比例99.7993%；反对7，353，664股，反对比例0.1859%；弃权585，500股，弃权比例0.0148%。

《对于瞻望公司2026年度对外担保的议案》

审议成果：通过

表决情况：浮浅股经营欢跃3，927，040，218股，欢跃比例99.2713%；反对12，622，558股，反对比例0.3191%；弃权16，202，887股，弃权比例0.4096%。

《对于礼聘2026年度管帐师事务所的议案》

审议成果：通过

表决情况：浮浅股经营欢跃3，947，711，518股，欢跃比例99.7939%；反对7，143，885股，反对比例0.1806%；弃权1，010，260股，弃权比例0.0255%。

《对于公司董事2025年度侦查和薪酬情况的敷陈》

审议成果：通过

表决情况：浮浅股经营欢跃3，947，801，523股，欢跃比例99.7961%；反对7，185，940股，反对比例0.1817%；弃权878，200股，弃权比例0.0222%。

《公司将来三年鼓吹答谢贪图（2026-2028）》

审议成果：通过

表决情况：浮浅股经营欢跃3，949，333，871股，欢跃比例99.8349%；反对6，005，764股，反对比例0.1518%；弃权526，028股，弃权比例0.0133%。

《对于公司刊行境表里债务融资用具一般性授权的议案》

审议成果：通过（杰出决议议案，经出席会议有表决权股份总和三分之二以上通过）

表决情况：浮浅股经营欢跃3，948，508，011股，欢跃比例99.8140%；反对6，425，696股，反对比例0.1624%；弃权931，956股，弃权比例0.0236%。

会议出席情况

本次会议出席鼓吹及代理东谈主共1，261东谈主，其中A股鼓吹1，260东谈主，H股鼓吹1东谈主。出席鼓吹所捏表决权股份总和为3，955，865，663股，占公司有表决权股份总和的46.8976%。公司在职董事15东谈主一起列席会议，董事会文牍王如富先生及部分高等处治东谈主员、监票东谈主员、见证讼师等列席会议。

讼师见证情况

国浩讼师（上海）事务所林雅娜、曹江玮讼师对本次会议进行见证，合计会议召集、召开格式正当有用，出席东谈主员及召集东谈主履历正当，表决格式及成果顺应法律法例和《公司规章》规章，决议正当有用。

东方证券股份有限公司董事会

2026年6月5日